Регистратор общества 8–800–700–03–70
Ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, г. Москва, Россия, 119435  ·  +7 (495) 664–88–40  ·  office@interrao.ru

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО» 09 июня 2017 года

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (далее также именуемое ПАО «Интер РАО», Общество) сообщает Вам о проведении 09 июня 2017 года годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

13. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Совета директоров.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 16 мая 2017 года.

Для участия в Собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность (форма прилагается), оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иной документ, удостоверяющий его полномочия.

Место проведения Собрания: Россия, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.

Информация о проезде к месту проведения Собрания:


Время начала Собрания - 10 часов 00 минут по московскому времени.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится 09 июня 2017 года с 08 часов 00 минут по московскому времени. Регистрация осуществляется по адресу места проведения Собрания.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2017 года по 09 июня 2017 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

  • Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
  • Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»,

а также начиная с 05 мая 2017 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 09 июня 2017 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонные каналы (горячую линию) для связи с акционерами: 8 (495) 710-89-83; 8-800-700-03-70. Также для связи с акционерами Обществом открыт специальный адрес электронной почты: agm@interrao.ru и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу:

http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

  • 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»;
  • 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – акционеры), обеспечены технические условия для участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – регистратор), которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг общества. Такое участие осуществляется через веб-приложение «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора по адресу https://lk.rrost.ru.

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании, необходимо до начала досрочного голосования или регистрации для участия в Собрании получить доступ к «Личному кабинету акционера». Для этого они должны лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: https://rrost.ru/ru/filials/ и подписать соответствующее заявление. Порядок подключения к «Личному кабинету акционера» подробно изложен на сайте регистратора: https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/.

Заполнение и направление электронного бюллетеня в счетную комиссию в «Личном кабинете акционера» возможно как на стадии досрочного голосования (не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров), так и во время проведения общего собрания акционеров. Акционер получает электронные уведомления о начале и завершении досрочного голосования. В случае, если акционер не принял участие в досрочном голосовании, такой акционер получает  сообщение с приглашением для регистрации на собрании в «Личном кабинете акционера» для целей заполнения и направления электронного бюллетеня в счетную комиссию во время проведения Собрания. Голосование осуществляется путем выбора акционером варианта голосования в электронном бюллетене с его последующим направлением в счетную комиссию в «Личном кабинете акционера».  

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, принимает участие в Собрании и осуществляет право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров ПАО «Интер РАО»

Материалы к собранию

Материалы к собранию

Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества

Годовой отчёт Общества

Приложение к Годовому отчёту – Отчёт о заключенных Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Заключение Ревизионной комиссии Общества

Проект бюллетеня;

Протокол ГОСА от 09.06.2017;

Отчёт об итогах голосования на ГОСА 13.06.2017;